Tag: ethics

Quick wins over fraud

Posted in publicTagged
Author: Vasily Kudrin – Theme: Quick Wins in Fraud Risk Management Автор: Василий Кудрин – Тема: “Быстрые победы” в управлении рисками мошенничества
Conference: Effective fraud detection and prevention strategies Конференция: Эффективные стратегии выявления и предотвращения мошенничества
Universal controls and methods to prevent and battle corporate fraud. Универсальные средства и методы противодействия корпоративному мошенничеству.
Download – Presentation [ENG]
  • Corporate email address.
  • Additional email address.
  • Additional information, proposal, request etc.
  •  
Скачать – Презентация [РУС]
  • Адрес корпоративной электронной почты.
  • Дополнительный адрес электронной почты.
  • Дополнительная информация, предложение, запрос и т.п.
  •  
  • Nature of fraud, impact on a company’s risk universe.
  • Typical universal anti-fraud measures.
  • Ways to increase effectiveness of anti-fraud hotlines.
  • Audit vs. Investigations: effective balance.
  • Природа мошенничества, влияние на «вселенную» рисков компании.
  • Типовые универсальные инструменты противодействия мошенничеству.
  • Пути повышения продуктивности «горячих линий».
  • Аудит vs. Расследования: эффективный баланс.

Anti-fraud diagnostics

Posted in publicTagged ,
Vasily Kudrin. Fraud risk control giagnostics: role of internal audit || https://kudrin.vc/affa
Author: Vasily Kudrin – Theme: Fraud risk control diagnostics: role of internal audit Автор: Василий Кудрин – Тема: Диагностика системы контроля над рисками мошенничества: роль внутреннего аудита
Conference: “Corporate fraud in companies: surrender or fight?” Конференция: “Корпоративное мошенничество в компаниях: смириться или бороться?”
Approaches and tools for diagnosing (assessing) a corporate anti-fraud practice in order to improve its effectiveness, risk assessment and the value of an internal audit department. Подходы и методы диагностики (оценки) корпоративной системы противодействия мошенничеству с целью повышения ее эффективности, оценка рисков и значение службы внутреннего аудита.
Presentation [RUS]. Fill out the form and then click “DOWNLOAD” button below.

  • Corporate email address.
  • Additional email address.
  • Additional information, proposal, request etc.
  •  
Презентация [РУС]. Заполните форму и затем нажмите кнопку “СКАЧАТЬ” ниже.

  • Адрес корпоративной электронной почты.
  • Дополнительный адрес электронной почты.
  • Дополнительная информация, предложение, запрос и т.п.
  •  
  • Development of an effective model for control over fraud risks;
  • Company-wide universal tools: “quick wins” and “following (next) steps”;
  • Fraud risk assessment and fraud risk management system diagnostics;
  • Corporate diagnostics: maturity levels and Fraud Cost Pyramid;
  • Key roles of internal audit in matters related to fraud risk management.
  • Формирование эффективной модели контроля над рисками мошенничества;
  • Общекорпоративные универсальные средства: “быстрые победы” и “следующие шаги”;
  • Оценка рисков мошенничества и диагностика системы управления рисками мошенничества;
  • Общекорпоративная диагностика: уровни зрелости и пирамида издержек, связанных с мошенничеством;
  • Ключевые роли внутреннего аудита в вопросах, связанных с рисками мошенничества.

Combat fraud

Posted in publicTagged ,
Vasily Kudrin. Corporate fraud prevention progam | Василий Кудрин. Программа борьбы с корпоративными хищениями (мошенничеством) || https://kudrin.vc/ethexcel
Author: Vasily Kudrin – Theme: Corporate fraud prevention progam Автор: Василий Кудрин – Тема: Программа борьбы с корпоративными хищениями (мошенничеством)
Master class: “Corporate fraud prevention progam” (X5 Retail Group) Мастер-класс: “Программа борьбы с корпоративными хищениями (мошенничеством)” (X5 Retail Group)
Time: March 4, 2009; 1 hour Время: 4 марта 2009 г.; 1 час
Presentation of the most effective methods and approaches to combating fraud included in the corporate plan of actions. Презентация наиболее эффективных способов и подходов к противодействию мошенничеству, включенных в корпоративный план мероприятий.
Download – Presentation [ENG]

  • Corporate email address.
  • Additional email address.
  • Additional information, proposal, request etc.
  •  
Скачать – Презентация [РУС]

  • Адрес корпоративной электронной почты.
  • Дополнительный адрес электронной почты.
  • Дополнительная информация, предложение, запрос и т.п.
  •  
  • Process of elaborating “quick win” tools to combat/prevent fraud;
  • Pyramid of costs associated with corporate fraud;
  • Approach to developing an effective anti-fraud model;
  • Diagnosing anti-fraud systems within a business process.
  • Процесс развития инструментов “быстрых побед” в противодействии мошенничеству;
  • Пирамида издержек, связанных с корпоративным мошенничеством;
  • Подход к формированию эффективной модели противодействия мошенничеству;
  • Диагностика систем противодействия мошенничеству в рамках бизнес-процесса.

Combination: internal audit and fraud prevention

Posted in publicTagged ,
Author: Vasily V. Kudrin – Master class: Internal Audit Function, Fraud Prevention and Investigation  Автор: Василий В. Кудрин – Мастер-класс: Функция внутреннего аудита, предотвращение и расследование мошенничества
Project: Internal Control System Improvement (Coal Mining Enterprise) Проект: Совершенствование системы внутреннего контроля (компания угольной промышленности)
Date: January 18, 2007 Дата: 18 января 2007 г.
Establishment of effective internal audit function as well as fraud prevention and investigation practice. Формирование эффективной службы внутреннего аудита и практики предотвращения и расследования мошенничества.
Download – Presentation [ENG]:
  • Corporate email address.
  • Additional email address.
  • Additional information, proposal, request etc.
  •  
Скачать – Презентация [АНГ]:
  • Адрес корпоративной электронной почты.
  • Дополнительный адрес электронной почты.
  • Дополнительная информация, предложение, запрос и т.п.
  •  
  • Combination of internal audit and anti-fraud practice.
  • Four lines of defense in anti-fraud.
  • Evolution of internal auditing.
  • Solution to develop integrated practice.
  • Комбинация работы функции внутреннего аудита и практики противодействия мошенничеству.
  • Четыре линии защиты в противодействии мошенничеству.
  • Развитие функции внутреннего аудита.
  • Решение и подход по построению комбинированной практики.